證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2024－029
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第五十五次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年6月14日以電子郵件送達(dá)，并于2024年6月21日10:00在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司董事應(yīng)到會(huì)7人，實(shí)到會(huì)7人，分別為：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，由公司董事長(zhǎng)姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書面記名表決方式通過(guò)了以下決議：
一、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于公司擬向?yàn)豸斈君R銀行申請(qǐng)銀行授信額度的議案》；
全體董事一致同意公司根據(jù)2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，向烏魯木齊銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“烏魯木齊銀行”）申請(qǐng)銀行授信額度5,000萬(wàn)元，授信品種包含貸款、承兌匯票的開(kāi)立等，最終授信額度、授信品種、授信期限等細(xì)則公司將以烏魯木齊銀行最終核定的授信批復(fù)為準(zhǔn)，授信擔(dān)保方式采用信用方式。本次申請(qǐng)的銀行授信額度5,000萬(wàn)元納入公司2024年度融資授信額度中，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層審批上述授信額度的啟用及使用，授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件，授權(quán)期限自該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年度公司融資授信額度經(jīng)股東大會(huì)審議之日止。
二、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》；
公司全體董事一致同意選舉王出先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，聘任期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止。同時(shí)杭宇女士不再擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。
三、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事會(huì)技術(shù)委員會(huì)委員的議案》.
公司全體董事一致同意選舉杭宇女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司董事會(huì)技術(shù)委員會(huì)委員，聘任期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2024年6月22日
附件：簡(jiǎn)歷
王出先生：中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，1980年4月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任中國(guó)鐵路物資總公司財(cái)務(wù)部，中國(guó)鐵路物資股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理、中國(guó)鐵路物資廣州有限公司副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師及黨委委員，中國(guó)鐵路物資股份有限公司審計(jì)稽核部副部長(zhǎng)，馬鋼（重慶）材料技術(shù)有限公司監(jiān)事，新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)�，F(xiàn)任新疆天山建材(集團(tuán))有限責(zé)任公司黨委副書記、總經(jīng)理，新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司黨委委員、副董事長(zhǎng)。
王出先生未持有公司股份，在控股股東單位擔(dān)任黨委副書記、總經(jīng)理，除此之外，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
杭宇女士：中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，1974年10月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任新疆天山水泥制品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、總經(jīng)理助理，新疆天山建材(集團(tuán))房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師、董事長(zhǎng)，新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司資本運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理，新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席�，F(xiàn)任新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委委員，新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。
杭宇女士未持有公司股份，在控股股東單位擔(dān)任黨委委員，除此之外，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
|
